公告日期:2020-08-12
证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2020-48
河南双汇投资发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据有关规定
向公司全体监事发出召开第七届监事会第十三次会议的通知。
(二) 监事会会议于 2020 年 8 月 8 日在双汇大厦会议室以现场表决方式召
开。
(三) 监事会会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。
(五) 监事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年半年度报告
和半年度报告摘要》。
全体监事审核后一致认为:公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年半年度报告全文》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
(一) 第七届监事会第十三次会议决议;
(二) 深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 12 日
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