公告日期：2019-02-15

股票简称：双汇发展 股票代码：000895 股票上市地：深圳证券交易所

河南双汇投资发展股份有限公司



吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司



暨关联交易预案（修订稿）



吸收合并方 住所



河南双汇投资发展股份有限公司 河南省漯河市双汇路1号



被吸收合并方 住所



河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇路1号



吸收合并交易对方 住所



罗特克斯有限公司 香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场76楼

7602B-7605室



独立财务顾问



二零一九年二月





上市公司声明



本公司及全体董事保证本预案及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。



本次交易被吸收合并方的审计和评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计、评估，本公司董事会及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。



相关资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在吸收合并报告书（草案）中披露。



本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次吸收合并相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次吸收合并相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。



投资者在评价本次吸收合并暨关联交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。





交易对方声明



交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次吸收合并相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。



如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。





目录





上市公司声明 ...............................................................................................................................................1

交易对方声明 ...............................................................................................................................................2

目录 ............................................................................................................................................................... 3

释义 .......................……
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