公告日期：2024-03-27

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-03
河南双汇投资发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 13 日
以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十次会议的通知。

(二) 董事会会议于2024 年 3月 23 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度董事会
工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年年度报告
和年度报告摘要》。

董事会审计委员会已对公司《2023 年年度报告》中的财务信息进行审议，
一致同意将议案提交董事会审议并披露。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度财务审计报告》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度利润分
配预案》。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润
表实现归属于上市公司股东的净利润为 5,052,741,772.33 元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 7,334,795,500.39 元，母公司资产负债表未分配利润为 2,972,350,416.73 元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 7.00 元(含税)，共计派发现金红利 2,425,262,849.10 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。


本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》等的规定。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度财
务审计机构的议案》。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构，负责公司 2024 年度的财务审计工作，聘期一年，2024 年度审计费用预计为 330 万元，董事会同意提请股东大会授权公司管理层可以根据 2024年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度内
部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
内部控制审计机构，负责公司 2024 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2024年度审计费用为 100 万……
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