公告日期：2024-03-27

河南双汇投资发展股份有限公司

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会
履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定的要求，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）现将公司对会计师事务所 2023年度履职情况评估，以及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下：

一、 会计师事务所基本情况

（一） 会计师事务所基本信息

1、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）

安永华明成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合
作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区
东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，首席合伙人为毛鞍宁先生。截
至 2023 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 245 人，拥有执业注册会计师近
1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明 2022年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入 24.97 人民币亿元）。

2022 年度，安永华明 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人
民币 9.01 亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2 家。

2、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）


信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，
信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为人民币39.35 亿元，其中，审计业务收入人民币 29.34 亿元，证券业务收入为人民币 8.89亿元。

2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额人民币 4.62
亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

（二） 聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第
八次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会，分别审议通过《关于
续聘 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明负责公司 2023 年度财务审计工作、续聘信永中和负责公司 2023 年度内部控制审计工作。上述议案在提交董事会审议前，已事前经董事会审计委员会审议并获一致同意通过。

二、 会计师事务所履职情况

(一)安永华明 2023 年度履职情况

安永华明根据公司 2023 年度财务审计服务需求，严格按照《中国注册会计
师审计准则》等相关规定，制定了全面系统、科学合理、针对性和可操作性强的审计工作计划与安排，明确了审计范围、时间安排、关键审计事项等，审计工作
重点围绕核实各项资产、各类资产减值、收入确认、成本核算、关联方及其交易、募集资金使用等事项开展。审计过程中，安永华明与公司审计委员会及管理层保持良好紧密的沟通，确保审计工作的顺利执行。

经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023
年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并于 2024 年 3 月 23 日出具了标准无
保留意见结论的财务审计报告。同时，安永华明对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度涉及财务公司关联交易等进行专项核查，并出具了相关报告或说明。

(二)信永中和 2023 年度履职情况

信永中和根据公司 2023 年度内部控制审计服务需求，严格按照《中国注册
会计师审计准则》等相关规定，制定了全面系统、科学合理、针对性和可操作性强的审计工作计划与安排，……
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