公告日期：2023-12-11

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-38
河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 9 日召开第八届董事会
第十八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）16:00。

2．网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 26 日 9:15~15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日。

(七) 出席对象：

1. 于股权登记日 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络投票。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八) 会议地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √


(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《<公司章程>修订对照表》《<股东大会议事规则>修订对照表》和《<董事会议事规则>修订对照表》等相关公告及文件。

(三) 特别强调事项

1. 上述第 1 项议案，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 上述第 1 项议案，涉及关联交易事项，与该议案有利害关系的关联股东
罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关……
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