公告日期：2023-12-11

《股东大会议事规则》修订对照表

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第七条 第七条

独立董事有权向董事会提议召开 经全体独立董事过半数同意，独
临时股东大会。对独立董事要求召开 立董事有权向董事会提议召开临时股 临时股东大会的提议，董事会应当根 东大会。对独立董事要求召开临时股
据法律、行政法规和公司章程的规 东大会的提议，董事会应当根据法

定，在收到提议后 10 日内提出同意 律、行政法规和公司章程的规定，在
或不同意召开临时股东大会的书面反 收到提议后 10 日内提出同意或不同
馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意

…… 见。

……

第十六条 第十六条

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的具体内 充分、完整披露所有提案的具体内

容，以及为使股东对拟讨论的事项作 容，以及为使股东对拟讨论的事项作 出合理判断所需的全部资料或解释。 出合理判断所需的全部资料或解释。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见 有关提案涉及独立董事及中介机构发 的，发出股东大会通知或补充通知时 表意见的，公司最迟应当在发出股东
应当同时披露独立董事的意见及理 大会通知或补充通知时披露相关意

由。 见。

第二十七条 第二十七条

…… ……

监事会自行召集的股东大会，由 监事会自行召集的股东大会，由
监事会主席主持。监事会主席不能履 监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由监事会副 行职务或不履行职务时，由半数以上

修订前 修订后

主席主持；监事会副主席不能履行职 监事共同推举的一名监事主持。

务或者不履行职务时，由半数以上监 ……

事共同推举的一名监事主持。

……

第二十八条 第二十八条

在年度股东大会上，董事会、监 在年度股东大会上，董事会、监
事会应当就其过去一年的工作向股东 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作 大会作出报告，独立董事应当向公司
出述职报告。 年度股东大会提交年度述职报告，独
立董事年度述职报告最迟应当在公司
发出年度股东大会通知时披露。

第三十二条 第三十二条

股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据公司章程的规定或者股 表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 东大会的决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大 股东大会以累积投票方式选举董
会选举董事或者监事时，每一普通股 事或监事的，董事和监事应当分别选股份拥有与应选董事或者监事人数相 举，独立董事应当与董事会其他成员同的表决权，股东拥有的表决权可以 分别选举。

集中使用。 前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一普通股
股份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以
……
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