公告日期：2023-12-11

《公司章程》修订对照表

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第四十一条 第四十一条

股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、监 担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项； 事的报酬事项；

…… ……

（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）公司年度股东大会可以
门规章或本章程规定应当由股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资
决定的其他事项。 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产 20%的股票，该授权
在下一年度股东大会召开日失效；

（十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。

第四十二条 第四十二条

公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额，超过最近一期经 司的对外担保总额，超过公司最近一
审计净资产的 50%以后提供的任何担 期经审计净资产的 50%以后提供的任

修订前 修订后

保； 何担保；

（二）公司的对外担保总额，超 （二）本公司及本公司控股子公
过最近一期经审计总资产的 30%以后 司的对外担保总额，超过公司最近一
提供的任何担保； 期经审计总资产的 30%以后提供的任
（三）公司在一年内担保金额超 何担保；

过公司最近一期经审计总资产 30%的 （三）最近十二个月内担保金额
担保； 累计计算超过公司最近一期经审计总
（四）为资产负债率超过 70%的 资产 30%的担保；

担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的
（五）单笔担保额超过最近一期 担保对象提供的担保；

经审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过公司最近
（六）对股东、实际控制人及其 一期经审计净资产 10%的担保；

关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保；

（七）深圳证券交易所或者公司
章程规定的其他情形。

第四十七条 第四十七条

独立董事有权向董事会提议召开 经全体独立董事过半数同意，独
临时股东大会。对独立董事要求召开 立董事有权向董事会提议召开临时股临时股东大会的提议，董事会应当根 东大会。对独立董事要求召开临时股据法律、行政法规和本章……
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