公告日期：2018-09-26

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-056
江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十四次会议审议，通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2018年10月11日召开2018年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2018年10月11日下午14:00

网络投票时间：2018年10月10日～2018年10月11日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。


6、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2018年9月28日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的提案》；
上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第十四次会议决议公告》，公告刊登在2018年9月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可以投
票

非累积投
票提案

1.00 关于为全资子公司上海摩山商业保理有限公司 √


提供担保的提案

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2018年10月8日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。