公告日期：2024-09-12

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-047
江苏法尔胜股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日召开的
第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股
东大会的议案》。公司定于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会

第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 14:00

网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
27 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 23 日(星期一)

7、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提

案

1.00 《关于公司债务豁免事项的议案》 √

（二）对审议事项程序的说明

以上审议事项的具体内容见公司第十一届董事会第十三次会议决议公告，详情请查阅公司2024年9月12日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

四、本次股东大会的登记方法


1、登记时间：2024 年 9 月 24 日 9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件 2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案……
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