公告日期：2024-04-26

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023 年度工作报告

2023 年度，江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，规范公司的经营管理，确保公司稳健发展。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会运作情况

（一）报告期内董事会召开情况

报告期内，公司 2023 年总共召开 12 次董事会。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 4 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了以下事
项：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。。
2、2023 年 4 月 8 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了以下事
项：《关于签署<大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议>之补充协议二的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了以下
事项：《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于重大资产重组标的公司2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》、《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 5 月 11 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了以下事
项：《关于吸收合并子公司的议案》。

5、2023 年 6 月 8 日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了以下事
项：《关于豁免公司为控股子公司提供担保的部分前置条件的议案》、《关于为控
股子公司融资租赁业务提供担保的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2023 年 6 月 21 日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了以下
事项：《关于向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于调整公司 2023 年度向关联方拆入资金预计的议案》、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

7、2023 年 6 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了以下事
项：《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、关于选举公司第十一届董事会相关专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

8、2023 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了以下事
项：《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

9、2023 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了以下事
项：《2023 年半年度报告全文及摘要》、《关于控股子公司 2023 年新增日常关联交易预计的议案》。

10、2023 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了以下事
项：《关于选聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

11、2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了以下
事项：《2023 年第三季度报告》。

12、2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了以下
事项：《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更
加科学有效，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了中小投资者的权益，公司董事会充分听取并采纳了独立董事的专业意见。具体内容详见《2023 年度独立董事述职报告》。

（三）董事会对股东大会决议的执行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。