公告日期：2018-10-12

茂业通信网络股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
新增股份变动报告及上市公告书

（摘要）

独立财务顾问

二〇一八年十月


特别提示及声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本次交易方案为上市公司发行股份及支付现金购买资产，已实施完毕。

本次交易发行股份购买资产的发行价格为15.34元/股，系基于本次重组原定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%并根据上市公司年度利润分配方案相应调整后的价格。根据发行股份购买资产的交易价格及上述发行价格计算，本次新增股份数量为47,275,097股，发行对象为刘英魁。

本公司已于2018年9月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。确认公司增发股份预登记数量为47,275,097股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为669,101,883股。

刘英魁承诺本公司发行股份购买资产向刘英魁发行的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


目录


目 录............................................................................................................................ 2
释 义............................................................................................................................ 3
第一节本次交易基本情况......................................................................................... 6
第二节本次交易的实施情况................................................................................... 19
第三节本次新增股份发行情况............................................................................... 32
第四节本次新增股份上市情况............................................................................... 34
第五节本次股份变动情况及其影响....................................................................... 35
第六节本次新增股份发行上市的相关机构名称................................................... 44
第七节独立财务顾问的上市推荐意见................................................................... 46
第八节备查文件及备查地点................................................................................... 47

释义

在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
茂业通信、上市公司、公 指 茂……
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