公告日期：2017-04-19

成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层 邮政编码：610042



6/F,EastBuilding,LaDefense,1480NorthTianfuAvenue,High-techZone,Chengdu610042,P.R.China



电话/Tel：(8628)62088000 传真/Fax：(8628)62088111



网址：www.zhonglun.com



北京中伦（成都）律师事务所



关于峨眉山旅游股份有限公司



2017年第一次临时股东大会的



法律意见书



【2017】中伦成律（见）字第014014-0011-041705号



致：峨眉山旅游股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。



本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》；



2．公司第五届董事会第七十七次会议决议及决议公告；



3．公司第五届监事会第六十四次会议决议及决议公告；



4．公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告；



5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；



6．公司本次股东大会会议的其他文件。



本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。



中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题发表如下意见：



一、 本次股东大会的召集、召开程序



根据公司第五届董事会第七十七次会议决议、公司关于召开2017年第一次



临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年



4月1日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。



本次股东大会现场会议于2017年4月18日下午2:30在四川省峨眉山市峨



眉山大酒店会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。



经核查，公司发出会议通知的时间、方式、会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。



二、 本次股东大会出席会议人员及召集人资格



根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会会议出席人员包括： 1. 截止股权登记日2017年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其委托的代理人；



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。