公告日期：2017-03-18

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-8



峨眉山旅游股份有限公司



第五届监事会第六十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十三次会议，于2017年3月15日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2017年 3月 8日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



1.审议《关于审议2016年监事会工作报告的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案，



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。（全文内容详见



巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有



限公司2016年股东大会会议资料》）



2.审议《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



3.审议《关于审议2016年总经理工作报告的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案。



4.审议《关于审议 2016年度财务决算报告的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



5. 审议《关于审议2016年年度报告及年报摘要的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



6.审议《关于审议2016年度利润分配方案的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



7.审议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2017 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案，该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



8.审议《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司2016年内



部控制自我评价报告〉的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案。



9.审议《关于审议预计2017年日常关联交易的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案。



10.审议《关于审议募集资金2016年度存放与使用情况



的专项报告的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案。



11.审议《关于审议2017年度对经营班子进行绩效年薪



相关项目奖惩激励的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案。



12.审议《关于审议设立新产业项目拓展建设部的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。



13. 审议《关于审议投资新建峨眉山智慧旅游信息服务



中心的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案。



14.审议《关于审议召开2016年年度股东大会的议案》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项



议案。



三、备查文件



1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2016



年度相关事项的审核意见》；



2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2016



年年度报告的审核和意见》



3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十三次会议决议》



特此公告。



峨眉山旅游股份有限公司监事会



2017年……
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