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峨眉山A吧
发表于 2017-03-17 18:57:13 股吧网页版
峨眉山A:第五届监事会第六十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-18

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-8

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第六十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六十三次会议,于2017年3月15日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2017年 3月 8日以短信方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于审议2016年监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案,

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。(全文内容详见

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有

限公司2016年股东大会会议资料》)

2.审议《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3.审议《关于审议2016年总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案。

4.审议《关于审议 2016年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5. 审议《关于审议2016年年度报告及年报摘要的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6.审议《关于审议2016年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7.审议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2017 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8.审议《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司2016年内

部控制自我评价报告〉的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案。

9.审议《关于审议预计2017年日常关联交易的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案。

10.审议《关于审议募集资金2016年度存放与使用情况

的专项报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案。

11.审议《关于审议2017年度对经营班子进行绩效年薪

相关项目奖惩激励的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案。

12.审议《关于审议设立新产业项目拓展建设部的议案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

13. 审议《关于审议投资新建峨眉山智慧旅游信息服务

中心的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案。

14.审议《关于审议召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项

议案。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2016

年度相关事项的审核意见》;

2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2016

年年度报告的审核和意见》

3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十三次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017年……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-03-18

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-8



峨眉山旅游股份有限公司



第五届监事会第六十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六十三次会议,于2017年3月15日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2017年 3月 8日以短信方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



1.审议《关于审议2016年监事会工作报告的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案,



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。(全文内容详见



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限公司2016年股东大会会议资料》)



2.审议《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



3.审议《关于审议2016年总经理工作报告的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案。



4.审议《关于审议 2016年度财务决算报告的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



5. 审议《关于审议2016年年度报告及年报摘要的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



6.审议《关于审议2016年度利润分配方案的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



7.审议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2017 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案,该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



8.审议《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司2016年内



部控制自我评价报告〉的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案。



9.审议《关于审议预计2017年日常关联交易的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案。



10.审议《关于审议募集资金2016年度存放与使用情况



的专项报告的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案。



11.审议《关于审议2017年度对经营班子进行绩效年薪



相关项目奖惩激励的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案。



12.审议《关于审议设立新产业项目拓展建设部的议案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。



13. 审议《关于审议投资新建峨眉山智慧旅游信息服务



中心的议案》;



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案。



14.审议《关于审议召开2016年年度股东大会的议案》。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过此项



议案。



三、备查文件



1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2016



年度相关事项的审核意见》;



2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2016



年年度报告的审核和意见》



3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十三次会议决议》



特此公告。



峨眉山旅游股份有限公司监事会



2017年……
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