公告日期：2017-03-18

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-9



峨眉山旅游股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年4月7日召开公司2016年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次： 2016年年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1） 现场会议召开时间： 2017年4月7日（星期五）下午2:30；



（2） 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2017年4月7日9:30～11:30,13:00～



15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年4月6日 15:00至2017年4月



7日15:00。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除现



场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网



络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现



重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、出席对象：



（1）截止股权登记日2017年3月30日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的 股东可以以



书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见



本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



7、现场会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。



二、会议审议事项：



1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案；



2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案；



3、关于审议2016年度财务决算报告的议案；



4、关于审议《2016年年度报告及年报摘要》的议案；



5、关于审议2016年度利润分配方案的议案；



6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告审



计及内部控制审计机构的议案。



以上议案经公司第五届董事会第七十六次会议、第五届监事会六十三次会议审议通过，相关公告刊登在2017年3月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。



三、现场股东大会会议登记方法



1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。



2、登记时间： 2017年4月6日8:30-12：00；2：00-18:00



3、登记地点：公司董事会办公室



4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和 持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权 委托书、证券账户卡进行登记。



四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。



五、其他事项



1、会议联系方式



通讯地址：四川省峨眉山市名山南路41号



联系人： 张华仙、刘海波



联系电话： 0833-55280……
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