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峨眉山A吧
发表于 2017-03-17 18:56:23 股吧网页版
峨眉山A:第五届董事会第七十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-18

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-7

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十六次会议于2017年3月15日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2017年3月8日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事徐亚黎、古树超因公出差委托董事周栋良、邹志明代为出席本次会议并表决全部议案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议由董事长马元祝先生主持,监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案:

1、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。此项议案尚需经

公司 2016年年度股东大会审议通过。(全文内容详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司 2016 年股东大会会议资

料》)

2、《关于审议2016年总经理工作报告的议案》;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

3、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。2016年度财务决

算报告尚需经过公司2016年年度股东大会审议通过。(全文内容详见巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2016年股东大会会议资

料》)

4、《关于审议2016年年度报告及年报摘要的议案》;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。此项议案尚需经

过公司2016年年度股东大会审议通过。(2016年年度报告全文内容详见巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn)

5、《关于审议2016年度利润分配方案的议案》;

公司2016年度实现净利润19119.19万元,按母公司实现净利润的10%提

取法定公积金1835.50万元之后,可供股东分配的利润为17284.45万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定,公司2016年利润分配方案为:拟以2016年年末公司总股本526,913,102股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80 元(含税),共计派发人民币42,153,048.16元。送红股0股,不以公积金转增股本。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。独立董事对利润

分配事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审议通

过。

6、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度

报告审计及内部控制审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所有限责任公司在2016年度审计工作中表现出了较高

的业务水平和勤勉、尽责的工作精神,能够客观、公正地开展各项业务工作。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2017年年度

报告审计、内部控制审计的审计机构,并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2017年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。独立董事对续聘

审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审

议通过。

7、《关于审议峨眉山旅游股份有限公司2016年内部控制自我评价报告的议

案》;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。(全文内容详见巨

潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

8、《关于预计2017年日常关联交易的议案》;

同意票4票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。关联董事马元祝、

周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。独立董事对预计2017

年度日常关联交易事项发表了独立意见。相关内容详见公告:2017-11《关于预

计2017年日常关联交易的公告》。

9、《关于审议募集资……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-03-18

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2017-7



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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



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会议由董事长马元祝先生主持,监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案:



1、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》;



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3、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》;



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5、《关于审议2016年度利润分配方案的议案》;



公司2016年度实现净利润19119.19万元,按母公司实现净利润的10%提



取法定公积金1835.50万元之后,可供股东分配的利润为17284.45万元。



根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定,公司2016年利润分配方案为:拟以2016年年末公司总股本526,913,102股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80 元(含税),共计派发人民币42,153,048.16元。送红股0股,不以公积金转增股本。



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报告审计及内部控制审计机构的议案》;



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的业务水平和勤勉、尽责的工作精神,能够客观、公正地开展各项业务工作。



公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2017年年度



报告审计、内部控制审计的审计机构,并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2017年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。



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审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审



议通过。



7、《关于审议峨眉山旅游股份有限公司2016年内部控制自我评价报告的议



案》;



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8、《关于预计2017年日常关联交易的议案》;



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周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。独立董事对预计2017



年度日常关联交易事项发表了独立意见。相关内容详见公告:2017-11《关于预



计2017年日常关联交易的公告》。



9、《关于审议募集资……
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