公告日期：2017-03-18

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-7



峨眉山旅游股份有限公司



第五届董事会第七十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十六次会议于2017年3月15日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2017年3月8日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事徐亚黎、古树超因公出差委托董事周栋良、邹志明代为出席本次会议并表决全部议案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



会议由董事长马元祝先生主持，监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案：



1、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》；



同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需经



公司 2016年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司 2016 年股东大会会议资



料》）



2、《关于审议2016年总经理工作报告的议案》;



同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。



3、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》；



同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。2016年度财务决



算报告尚需经过公司2016年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯



网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2016年股东大会会议资



料》）



4、《关于审议2016年年度报告及年报摘要的议案》；



同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需经



过公司2016年年度股东大会审议通过。（2016年年度报告全文内容详见巨潮资



讯网http://www.cninfo.com.cn）



5、《关于审议2016年度利润分配方案的议案》；



公司2016年度实现净利润19119.19万元，按母公司实现净利润的10%提



取法定公积金1835.50万元之后，可供股东分配的利润为17284.45万元。



根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司2016年利润分配方案为：拟以2016年年末公司总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80 元（含税），共计派发人民币42,153,048.16元。送红股0股，不以公积金转增股本。



同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对利润



分配事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审议通



过。



6、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度



报告审计及内部控制审计机构的议案》；



信永中和会计师事务所有限责任公司在2016年度审计工作中表现出了较高



的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。



公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2017年年度



报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2017年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。



同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对续聘



审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审



议通过。



7、《关于审议峨眉山旅游股份有限公司2016年内部控制自我评价报告的议



案》；



同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（全文内容详见巨



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8、《关于预计2017年日常关联交易的议案》；



同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。关联董事马元祝、



周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。独立董事对预计2017



年度日常关联交易事项发表了独立意见。相关内容详见公告：2017-11《关于预



计2017年日常关联交易的公告》。



9、《关于审议募集资……
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