公告日期：2017-03-18

峨眉山旅游股份有限公司



2016年年度股东大会会议资料



一、会议召开的基本情况：



1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。



2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第七十六次董事会、第五届第六十三次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



3、会议召开方式：现场投票 网络投票



4、现场会议召开日期和时间：2017年4月7日下午14：30。



网络投票时间：



（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月7日上午9：30—11：



30，下午13：00—15：00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月6日15:00至2017年



4月7日15:00期间的任意时间；



5、会议表决方式



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、出席对象：



（1）截至2016年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登



记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师。



7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。



二、会议审议事项



议案一、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》；（附件一）



议案二、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》；（附件二）



议案三、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》；（附件三）



议案四、《关于审议2016年年度报告及年报摘要的议案》；（详细内容详见巨潮资讯网。）



议案五、《关于审议2015年度利润分配方案的议案》；



公司2016年度实现净利润19119.19万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金



1835.50万元之后，可供股东分配的利润为17284.45万元。



根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司2016年利润分配方案为：拟以2016年年末公司总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80 元（含税），共计派发人民币42,153,048.16元。送红股0股，不以公积金转增股本。



议案六、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告审计



及内部控制审计机构的议案；



信永中和会计师事务所有限责任公司在2016年度审计工作中表现出了较高的业务水平和



勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。



公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2017年年度报告审计、内



部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2017年度审计工作



业务量决定应付该公司的审计费用。



三、公司三位独立董事将在2015年年度股东大会上述职。



附件一



峨眉山旅游股份有限公司



2016年度董事会工作报告



2016年，公司坚持以发展为根本，以效益为中心，以产品为引领，着力于转型升级，强化网络营销，加速创新发展和产业扩张，实现了传统产业和新兴产业的同步发展，在经济持续下行压力的严峻挑战和景区山体塌方地质灾害的不利条件下，公司全年实现游山人数329.9万人次，实现营业收入10.42亿元，归属于母公司股东的净利润1.91亿元。2016年公司品牌知名度和影响力得到较大提升，被亚洲品牌网、人民日报海外版、新华网评为“亚洲品牌十大最具创新力企业”，被证券时报评为“第十届中国上市公司价值评选主板上市公司价值百强”，获得“乐山市关心下一代工作爱心企业”称号。



一、概述



1、加……
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