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发表于 2017-03-17 18:54:59 股吧网页版
峨眉山A:2016年度独立董事述职报告(孙东平) 查看PDF原文

公告日期:2017-03-18

2016年度独立董事述职报告

(孙东平)

公司董事会:

本人作为峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求,勤勉尽责地履行了独立董事法定的责任和义务,及时了解公司的生产经营信息,积极出席公司 2016 年召开的相关会议,认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见,对公司信息披露情况等进行监督和核查,发挥了独立监督的作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年独立董事职责履行情况汇报如下:

一、2016年度出席董事会会议及股东大会情况

2016年度,本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,

认真积极出席董事会会议以及股东大会。其中:应出席董事会次数13次,现场出席 8次,通讯表决4次,委托出席一次,无缺席情况和连续两次未亲自出席董事会情况。此外,本人列席2016年度股东大会1次及临时股东大会3次。

同时,本人在公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中均有任职,并认真履职。

二、履职情况

1、以正常合理的谨慎态度勤勉行事,并对所议事项发表明确意见。

2016年,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定

程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。作为独立董事,本着勤勉务实和诚信负责的原则,在召开董事会之前,积极获取作出决议所需要的资料和信息,所有议案经过客观谨慎的思考;在董事会上,认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。并在此基础上对子公司和参股公司关联交易、股权变更、年报信息披露和高管聘任等需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表独立意见,履行了监督职能。2016年度共发表7次独立意见以及4次事前认可意见。

2、董事会专业委员会履职情况

2016年,在公司年度报表审计中履行审计委员会职责权

限和工作程序,对年度财务报告进行了审议,并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分沟通,也对内部控制审计提出了相关建议;在年末按照相关议程董事会薪酬与考核委员会制定制度和考核办法对公司高级管理人员进行考核,并提交考核议案。

3、日常工作情况

作为独立董事,本人与公司管理层保持了良好的沟通,保证及时了解公司的生产经营信息,2016年从独立和专业角度出发对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见,有效地履行了独立董事的职责。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作作为独立董事,本人持续关注公司信息披露情况,对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查,2016 年度,公司严格按照法律法规和监管机构要求,真实、准确、完整、及时、公平的披露信息,为投资者及时了解公司情况提供给了良好的信息渠道。

四、其他事项

无提议召开董事会、聘用及解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2017年,作为独立董事,将继续本着诚信、勤勉的精神,

紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况,进一步加强与公司间的沟通与交流,本着为公司及全体股东负责的精神,独立、客观、公正的履行独立董事职责,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事:

孙东平

2017年3月15日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-03-18

2016年度独立董事述职报告



(孙东平)



公司董事会:



本人作为峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求,勤勉尽责地履行了独立董事法定的责任和义务,及时了解公司的生产经营信息,积极出席公司 2016 年召开的相关会议,认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见,对公司信息披露情况等进行监督和核查,发挥了独立监督的作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年独立董事职责履行情况汇报如下:



一、2016年度出席董事会会议及股东大会情况



2016年度,本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,



认真积极出席董事会会议以及股东大会。其中:应出席董事会次数13次,现场出席 8次,通讯表决4次,委托出席一次,无缺席情况和连续两次未亲自出席董事会情况。此外,本人列席2016年度股东大会1次及临时股东大会3次。



同时,本人在公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中均有任职,并认真履职。



二、履职情况



1、以正常合理的谨慎态度勤勉行事,并对所议事项发表明确意见。



2016年,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定



程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。作为独立董事,本着勤勉务实和诚信负责的原则,在召开董事会之前,积极获取作出决议所需要的资料和信息,所有议案经过客观谨慎的思考;在董事会上,认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。并在此基础上对子公司和参股公司关联交易、股权变更、年报信息披露和高管聘任等需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表独立意见,履行了监督职能。2016年度共发表7次独立意见以及4次事前认可意见。



2、董事会专业委员会履职情况



2016年,在公司年度报表审计中履行审计委员会职责权



限和工作程序,对年度财务报告进行了审议,并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分沟通,也对内部控制审计提出了相关建议;在年末按照相关议程董事会薪酬与考核委员会制定制度和考核办法对公司高级管理人员进行考核,并提交考核议案。



3、日常工作情况



作为独立董事,本人与公司管理层保持了良好的沟通,保证及时了解公司的生产经营信息,2016年从独立和专业角度出发对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见,有效地履行了独立董事的职责。



三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作作为独立董事,本人持续关注公司信息披露情况,对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查,2016 年度,公司严格按照法律法规和监管机构要求,真实、准确、完整、及时、公平的披露信息,为投资者及时了解公司情况提供给了良好的信息渠道。



四、其他事项



无提议召开董事会、聘用及解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



2017年,作为独立董事,将继续本着诚信、勤勉的精神,



紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况,进一步加强与公司间的沟通与交流,本着为公司及全体股东负责的精神,独立、客观、公正的履行独立董事职责,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。



独立董事:



孙东平



2017年3月15日




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