公告日期：2018-04-20

安徽中鼎密封件股份有限公司



第六届董事会独立董事二〇一七年度述职报告



作为安徽中鼎密封件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，我们忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度我们履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：



一、2017年度独立董事出席董事会及股东大会情况



1、2017年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程



序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相关程序。独立董事在重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用。



2、出席董事会会议情况



独立董事出席董事会情况



独立董 本报告期应参 现场 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次



事姓名 加董事会次数 出席 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会



次数 数 议



董建平 4 2 2 0 0 否



马有海 4 0 2 2 0 否



黄攸立 4 1 2 1 0 否



独立董事列席股东大会 2



次数



（1）2017年度，我们出席了所有应出席的会议，没有缺席且未委托其他独



立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。



（2）2017年度，我们认真履行职责，积极准时出席董事会会议，审议董事



会提案时对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。2017年，我们秉持审慎严谨的态度，对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，我们对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。



3、参加股东大会情况：



报告期内我们参加了公司召开的2017年第一次临时股东大会、2016年年度



股东大会。



二、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况



1、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2017 年度公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。



2、在落实保护社会公众股东合法权益方面。我们通过查阅有关资料与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。2017 年，公司持续深入推进公司治理活动的工作开展。在公司治理专项活动期间，我们对公司自查问题以及监管部门关于公司治理整改建议的落实和实施整改情况都做了监督及检查工作。



三、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见



公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。报告期内，公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，修订和制订了一系列公司管理制度，建立健全了各项内部控制制度。公司内部控制制度覆盖了整个生产经营环节，内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内控各项制度的规定执行，公司关联交易、对外投资、信息披露的内部控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。



四、独立董事在董事会中发表的独……
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