公告日期:2018-04-20
安徽中鼎密封件股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表(经公司第七届董事会第八次会议审议通过,待公司2017年年度股东大会审议)根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对原制度进行相应的修订。
具体情况如下表所示:
条款 原条款 修订后的条款
第二 公司董事会由七名董事组成, 公司董事会由七名董事组成,设
十六 设董事长一人,副董事长一人,独 董事长一人,副董事长一至二人,独
条 立董事三人。 立董事三人。
第三 董事长不能履行职务或者不履 董事长不能履行职务或者不履
十七 行职务的,由半数以上董事共同推 行职务的,由半数以上董事共同推
条 举的副董事长履行职务;副董事长 举的副董事长履行职务(公司有两
不能履行职务或者不履行职务的, 位或两位以上副董事长的,由半数
由半数以上董事共同推举一名董事 以上董事共同推举的副董事长履行
履行职务。 职务);副董事长不能履行职务或
者不履行职务的,由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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