公告日期：2018-04-20

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-033



安徽中鼎密封件股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年4月19日召开，会议决定于2018年5月17日（星期四）召开公司2017年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：



一、召开会议基本情况



(一)本次股东大会的召开时间：



1、现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午3:00；



2、网络投票时间：2018年5月16日—5月17日；



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5



月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5



月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00的任意时间。



（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；



（三）会议召集人：公司董事会



（四）会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（五）股权登记日：2018年5月10日（星期四）；



（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；



（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；



（八）会议出席对象：



1、截至2018年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任



公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的见证律师。



（九）提示公告：公司将于2018年5月11日（星期五）就本次股东大会发



布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会。



二、会议议题



（一）审议以下议案：



1、2017年度董事会工作报告



2、2017年度监事会工作报告



3、2017年度财务决算报告



4、2017年度利润分配预案



5、2017年度报告全文及摘要



6、内部控制评价报告



7、关于修订《公司章程》的议案



8、关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议



案



9、关于申请2018年度授信额度的议案



10、关于开展外汇套期保值业务的议案



11、募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）



12、关于部分募集资金投资项目延期的议案



13、关于变更部分募集资金投资项目的议案



14、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案



15、关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案



16、关于续聘会计师事务所的议案



17、关于修订《董事会议事规则》的议案



18、关于修订《股东大会会议事规则》的议案



19、关于会计政策变更的议案



上述议案已经本公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详见2018年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏……
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