公告日期：2018-04-20

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-021



安徽中鼎密封件股份有限公司



第七届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年4月19日在公



司会议室召开。会议通知于4月4日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董



事7人，实际出席董事6人（其中独立董事翟胜宝委托独立董事黄攸立代为出席，并



行使审议表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：



一、审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



二、审议通过《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



四、审议通过《2017年度利润分配预案》



经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，二〇一七年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,127,444,859.16元，其中母公司实现的净利润为728,676,298.03元（含子公司分利 422,000,000.00元）。减去提取本年的法定盈余公积金72,867,629.80元后，母公司本年度可供股东分配的利润为655,808,668.23元；加上母公司上年结转的未分配利润1,143,651,605.60元，扣除上年分红



123,440,259.50元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为1,676,020,014.33



元。



为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2017



年度利润分配预案为：以现有公司总股本1,234,440,095股为基数，向全体股东每10



股派发现金股利3元（含税），共计派息370332028.50元,不送股，不以公积金转增



股本，剩余未分配利润结转下一年度。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



五、审议通过《2017年度报告全文及摘要》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



六、审议通过《内部控制评价报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



九、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



十、审议通过《2018年度采购预算》



表决结果：同意7票，反对0票，……
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