公告日期：2018-04-20

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-030



安徽中鼎密封件股份有限公司



关于部分募集资金投资项目延期的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、非公开发行募集资金情况



2016年3月4日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号），核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。国元证券依据相关规定完成非公开发行工作，向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价格为19.75元/股。2016年4月19日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2806号《验资报告》。根据该验资报告，中鼎股份本次发行募集资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元，其中新增股本99,202,025.00元，余额1,817,573,168.87元计入资本公积。



根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行、中国工商银行宣城宁国支行营业部、徽商银行宣城宁国支行、中国建设银行宁国市支行、中国银行宁国支行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，募集资金在上述银行进行了专户存储。



本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下五个项目：



序号 投资项目名称 募集资金投资金额（元）



1 收购WEGU Holding100%的股权 627,777,700.00



2 中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台 586,000,000.00



3 中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目 250,000,000.00



4 中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目 153,000,000.00



5 补充流动资金 299,997,493.87



合计 1,916,775,193.87



根据公司2017年5月18日召开的第六届董事会第二十五次会议和2017年



6月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资



金投资项目的议案》，公司拟变更“中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台”项目中的15,000万元和15,000万元分别用于中鼎股份“特种橡胶混炼中心建设项目”和安徽中鼎精工技术有限公司“汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”建设，剩余募集资金存放于原募集资金专户，以保证其他募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”、“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的建设。



二、拟变更的募集资金投资项目情况



1、原募投项目基本情况



（1）安徽中鼎精工技术有限公司“汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”总投资估算为20,265.80万元，其中：固定资产投资为19,282.40万元，铺底流动资金为983.40万元，拟使用募集资金投资金额15,000万元。目前，上述项目的变更尚未实施，尚未使用募投资金，募集资金仍存放于原募集资金专户。



（2）原“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目变更后存放于原募集资金专户用于保证其他募集资金投资项目建设的资金尚未投入。



截至2018年3月31日，“汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”及原“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目变更后存放于原募集资金专户用于保证其他募集资金投资项目建设的募集资金共计45,812.51万元（包括全部资金及……
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