公告日期：2017-05-19

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-48



安徽中鼎密封件股份有限公司



二〇一六年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；



2、本次会议无否决或修改提案的情况；



一、会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午3:00；



（2）网络投票时间：2017年5月17日—5月18日；



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上



午9:30—11:30，下午1:00-3:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17



日下午3:00至2017年5月18日下午3:00的任意时间。



2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室3、会议召集：公司董事会



4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式



5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生



6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东9人，代表股份575,634,327股，占上市公司总股份



的46.6312％。



其中：通过现场投票的股东4人，代表股份571,679,427股，占上市公司总股份



的46.3108％。



通过网络投票的股东5人，代表股份3,954,900股，占上市公司总股份的0.3204％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份28,440,350股，占上市公司总股份的



2.3039％。



其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24,485,450股，占上市公司总股份的



1.9835％。



通过网络投票的股东5人，代表股份3,954,900股，占上市公司总股份的0.3204％。



三、提案审议和表决情况



本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案1.002016年度董事会工作报告



总表决情况：



同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对900股，



占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



议案2.002016年度监事会工作报告



总表决情况：



同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对900股，



占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），



占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



议案3.002016年度财务决算报告



总表决情况：



同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，



占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。