中鼎股份:变更部分募集资金投资项目的公告
中鼎股份资讯
2017-05-18 18:51:32
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公告日期:2017-05-19

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2017-53



安徽中鼎密封件股份有限公司



变更部分募集资金投资项目的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、非公开发行募集资金情况



2016年3月4日,中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号),核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。国元证券依据相关规定完成非公开发行工作,向符合条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)99,202,025股,发行价格为19.75元/股。2016年4月19日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2016]2806号《验资报告》。根据该验资报告,中鼎股份本次发行募集资金总额1,959,239,993.75元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等)42,464,799.88元后,募集资金净额为1,916,775,193.87元,其中新增股本99,202,025.00元,余额1,817,573,168.87元计入资本公积。



根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行、中国工商银行宣城宁国支行营业部、徽商银行宣城宁国支行、中国建设银行宁国市支行、中国银行宁国支行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》,募集资金在上述银行进行了专户存储。



本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下五个项目:



序号 投资项目名称 募集资金投资金额(元)



1 收购WEGUHolding100%的股权 627,777,700.00



2 中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台 586,000,000.00



3 中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目 250,000,000.00



4 中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目 153,000,000.00



5 补充流动资金 299,997,493.87



合计 1,916,775,193.87



二、拟变更的募集资金投资项目情况



1、募投项目基本情况



本次拟变更的募集资金投资项目为“中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台”项目。根据公司公开披露的《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》,“中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台”项目总投资估算为58,600万元,其中:固定资产投资为55,300万元,铺底流动资金为3,300万元,主要建设内容包括线上电商系统、物流配送体系和售后服务2S连锁店、新能源汽车智能充电终端等线下连锁服务体系三大部分。项目的实施主体为中鼎股份。根据估算,项目建成后达产年新增营业收入为74,235万元,新增净利润13,153.60万元,投资回收期为7.24年(含建设期)。



截至目前,该项目尚未进行募集资金投入,募集资金专户余额为54,403,722.83元,使用该专户募集资金购买理财产品的金额为540,000,000.00元,合计594,403,722.83元。



2、变更募资资金投资项目的原因



随着行业监管政策的调整和市场经营、竞争环境的不断变化,汽车后市场“O2O”行业发展不规范,没有形成市场化的竞争环境,市场发展存在很大的不确定性。基于上述原因并结合公司的发展战略和实际经营情况,经审慎研究,为了提高募集资金使用效率,保证公司未来效益的稳步增长,为全体股东创造更大的价值,公司将终止实施本项目。



3、对公司的影响



公司本次变更募集资金投资项目是基于当前的监管政策、市场环境、发展趋势和公司现状而做出的,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益,……
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