公告日期:2017-05-19
证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2017-50
安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2017年5月18日
在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人(其中监事会主席胡小平
委托监事梁春芳代为出席,并行使审议表决权),会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会监事梁春芳女士的主持下,审议通过了以下议案:
一、《关于监事会换届选举的议案》
审议通过了潘进军先生为公司第七届监事会监事候选人;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
审议通过了杨精军先生为公司第七届监事会监事候选人。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
详见同日公告的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
监事会
2017年5月19日
附简历:
潘进军 1975年10月出生,本科学历。1996年7月进入宁国密封件厂,历任会
计员、财务科长,审计督查科科长、投资管理部经理。现任中鼎集团投资管理管理部经理。目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨精军 1980年8月出生,大专学历。2003年进入中鼎公司工作。历任公司
办项目员、科长、人力资源部经理兼公司办副主任,现任中鼎集团董事、人力资源部经理兼公司办副主任。目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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