公告日期：2017-05-19

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-49



安徽中鼎密封件股份有限公司



第六届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年5月18



日2：00在公司会议室召开。会议通知于5月8日以传真和电子邮件方式发出。本



次会议应出席董事7人，实际出席董7人(其中董事夏迎松委托董事长夏鼎湖，董事



严江威委托副董事长马小鹏，独立董事马有海委托独立董事黄攸立代为出席，并行使审议表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖召集。公司监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：



一、《关于董事会换届选举的议案》



经公司大股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司提名，夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、翟胜宝先生、董建平先生及黄攸立先生为公司第七届董事会董事候选人。



以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了夏鼎湖先生为公司第七届董事会



董事候选人；



以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了夏迎松先生为公司第七届董事会



董事候选人；



以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了马小鹏先生为公司第七届董事会



董事候选人；



以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了易善兵先生为公司第七届董事会



董事候选人；



以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了翟胜宝先生为公司第七届董事会



独立董事候选人；



以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了董建平先生为公司第七届董事会



独立董事候选人；



以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了黄攸立先生为公司第七届董事会



独立董事候选人。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。



二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》



详见同日公告的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



详见同日公告的《2017年第二次临时股东大会通知》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



本次董事会审议的一至二项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通



过。



特此公告。



安徽中鼎密封件股份有限公司



董事会



2017年5月19日



附件：第七届董事候选人简历



夏鼎湖 1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团



董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名



企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人，直接持有公司739656股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



夏迎松 1977年 6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1999



年毕业于美国Morehead州立大学。2002年12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封



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