公告日期：2017-05-19

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-52



安徽中鼎密封件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2017年5月18日召开，会议决定于2017年6月13日（星期二）召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：



一、召开会议基本情况



(一)本次股东大会的召开时间：



1、现场会议时间：2017年6月13日（星期二）下午3:00；



2、网络投票时间：2017年6月12日—6月13日；



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月13日



上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月12日



下午3:00至2017年6月13日下午3:00的任意时间。



（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；（三）会议召集人：公司董事会



（四）会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（五）股权登记日：2017年6月8日（星期四）；



（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；



（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；



（八）会议出席对象：



1、截至2017年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳



分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的见证律师。



（九）提示公告：公司将于2017年6月9日（星期五）就本次股东大会发布提示性



公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会。



二、会议议题



（一）审议以下议案：



1、关于选举公司非独立董事的议案



1.1、审议选举夏鼎湖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；



1.2、审议选举夏迎松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；



1.3、审议选举马小鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；



1.4、审议选举易善兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；



2、关于选举公司独立董事的议案



2.1、审议选举翟胜宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；



2.2、审议选举董建平先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；



2.3、审议选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。



相关声明详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。



3、关于选举公司非职工监事的议案



3.1、审议选举潘进军先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案；



3.2、审议选举杨精军先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案。



4、关于变更部分募集资金投资项目的议案



上述议案已经本公司第六次董事会第二十五次会议、第六次监事会第十六次会议审议通过，详见2017年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



注:



董事选举采取累计投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票……
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