公告日期：2024-04-30

安徽中鼎密封件股份有限公司

第九届董事会独立董事二〇二三年度述职报告

作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去的 2023 年，我们依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2023 年度任期内履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1、基本情况

魏安力先生，中国国籍，无永久境外居留权，1953 年 3 月出生，毕业于吉
林工业大学（现吉林大学）汽车工程系内燃机专业。大学学历。高级工程师。曾任中国内燃机工业协会副秘书长，中国内燃机学会副秘书长。现任工信部甲醇汽车推广应用专家指导委员会副主任委员兼秘书长，天润工业独立董事，2020 年 7月至今任本公司独立董事。

张正堂先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 7 月出生，中共党员，
博士学历，现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏南大苏富特科技股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任本公司独立董事。

唐玮女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 12 月出生，博士学历，
现任安徽财经大学会计学院教授、院长助理、会计学系主任，研究生导师，安徽中草香料股份有限公司独立董事、安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

2、独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，我们符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

1、参加董事会和股东大会会议情况

报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东大 会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。2023 年任 期内，公司共计召开 6 次董事会、3 次股东大会。具体出席会议情况述职如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续

独 立 董 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事会 两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 自参加董 大会次数
事会会议

魏安力 6 2 4 0 0 否 3

张正堂 6 2 4 0 0 否 3

唐玮 6 2 4 0 0 否 3

报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。我们对报告期内董 事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有 提出异议、反对或弃权的情形。

2、参加专门委员会情况：

报告期内，独立董事还通过积极参加公司召开的各项专门委员会以及与公司 工作人员密切联系，充分发挥专门委员会对相关议案的前置审议作用，提高决策 的科学性和合理性。

审计委员会通过与签字会计师、财务和证券部门人员通讯交流等方式，及时 了解公司财务状况，听取公司内部审计工作报告，对公司内部控制等方面进行监 督，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范企业风险，规范企业运作，未 发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

战略委员会结合自身专业知识和行业背景，认真履行职责，与公司经营层就 行业发展趋势和公司未来发展路径进行深入探讨，研讨公司募集资金变更等事项， 切实履行委员的责任和义务。

薪酬委员会报告期内公司完善薪酬管理制度，为公司深化市场化改革提供制
度保障。

提名委员会对公司拟聘任的董事、高管人员开展对相关候选人资……
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