公告日期：2024-04-30

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-019
安徽中鼎密封件股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年4月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次
会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过
有关部门批准。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司（含子公司）根
据2024年度的经营计划，对2024年度将要发生的与日常生产经营有关的关联交易
总金额进行了预计，预计2024年与关联方发生日常关联交易总金额不超过
98,301.69万元，2023年日常关联交易实际发生总金额为66,303.22万元。

2、履行的审批程序

（1）上述议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董
事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 4 月 28 日召开第九届董事
会第四次会议，以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司3
名关联董事（夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生）回避表决了本议案。

（3）该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与上述关联交易有利
害关系的股东将在股东大会回避表决。

3、预计2024年度关联交易类别和金额

根据公司2024年度经营计划，预计2024年度公司（含子公司）与关联方之间
发生日常关联交易情况如下：


单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
类别 价原则 或预计金额 已发生金额 金额

安徽施密特 材料 市场定价 528.22 101.40 391.93

安徽迎鼎 酒类 市场定价 305.43 62.31 179.82

合肥中鼎 材料 市场定价 40.91 5.47 9.33

无锡威孚 产成品 市场定价 58.88 14.72 56.06

向关联人 中鼎橡塑 材料 市场定价 8,310.07 1,672.48 7,636.24

采购原材 广德中鼎 材料 市场定价 28.38 0.00 56.76

料 上海鼎鸿 材料 市场定价 430.91 19.78 0.00

武汉尚鼎 材料 市场定价 505.04 95.47 0.00

慈溪锦鼎 材料 市场定价 3.33 0.56 2.13

中翰智能 材料 市场定价 77.17 0.20 0……
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