公告日期：2024-04-30

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-016
安徽中鼎密封件股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 28
日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 18 日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《第九届董事会独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，
向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派现金红利 263,297,949.40
元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。


自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

六、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

七、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 ……
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