公告日期：2024-04-30

安徽中鼎密封件股份有限公司

《公司章程》修订对照表

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第四十七条 独立董事有权向董事会提议 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召
召开临时股东大会。对独立董 开临时股东大会。对独立董事要
事要求召开临时股东大会的 求召开临时股东大会的提议，应
提议。董事会应当根据法律、 当经全体独立董事过半数同意。
行政法规和本章程的规定，在 董事会应当根据法律、行政法规
收到提议后十日内提出同意 和本章程的规定，在收到提议后
或不同意召开临时股东大会 十日内提出同意或不同意召开
的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大 董事会同意召开临时股东大会
会的，将在作出董事会决议后 的，将在作出董事会决议后的五
的五日内发出召开股东大会 日内发出召开股东大会的通知；
的通知；董事会不同意召开临 董事会不同意召开临时股东大
时股东大会的，将说明理由并 会的，将说明理由并公告。

公告。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议
（一）会议的时间、地点和会 期限；

议期限； （二）提交会议审议的事项和提
（二）提交会议审议的事项和 案；

提案； （三）以明显的文字说明：全体
（三）以明显的文字说明：全 普通股股东均有权出席股东大
体普通股股东均有权出席股 会，并可以书面委托代理人出席
东大会，并可以书面委托代理 会议和参加表决，该股东代理人
人出席会议和参加表决，该股 不必是公司的股东；

东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的
（四）有权出席股东大会股东 股权登记日；

的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电
（五）会务常设联系人姓名， 话号码；

电话号码； （六）网络或其他方式的表决时
（六）网络或其他方式的表决 间及表决程序。

时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全
部具体内容。拟讨论的事项需要
独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时
……
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