公告日期：2023-09-20

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-064
安徽中鼎密封件股份有限公司

二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)、现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00；

(2)、网络投票时间：2023 年 9 月 19 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19

日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2023 年 9 月 12 日

3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

6、会议主持人：董事长夏迎松先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

二、会议出席情况


股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 555,147,705 股，占公司总股份
的 42.1688％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占公司总股份
的 40.4883％。

通过网络投票的股东 21 人，代表股份 22,123,884 股，占公司总股份的
1.6805％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 22,123,884 股，占公司总
股份的 1.6805％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 22,123,884 股，占公司总股份的
1.6805％。

公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

提案 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 554,811,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394％；反对
318,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0574％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意 21,787,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4795％；反对
318,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4414％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0791％。

该议案表决通过。


提案 2.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 554,813,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9397％；反对

314,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％；弃权 20,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意 21,789,184 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4872％；反对

314,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4206％；弃权 20,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0922％。

该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。

提案 3.00 关于修订公司治理制度的议案

总表决情况：

同意 537,292,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7838％；反对

17,851,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2156％；弃权 3,400 股……
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