公告日期：2023-08-31

安徽中鼎密封件股份有限公司

公司章程

二〇二三年八月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护安徽中鼎密封件股份有限公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 安徽中鼎密封件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司于 1998 年经安徽省人民政府皖政秘[1998]111 号文批准，由安徽飞彩
（集团）公司独家发起，采取募集设立方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 340000000018827。

第三条 公司于 1998 年 9 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监发字
(1998)244 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 1998年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：安徽中鼎密封件股份有限公司。公司英文全称为：
ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD.

第五条 公司住所：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园
邮政编码：242300

第六条 公司注册资本为人民币 1,316,489,747 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：持续稳健发展，充分发挥企业技术、人才和管
理优势等特点，致力于推动企业创新机制，运用先进的管理理念，不断增强企业自主创新和可持续发展能力，促进社会经济发展和行业进步，为股东创造价值，为员工创造机会，为社会创造繁荣，建设具有国际竞争力的创新型企业。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件研发；新
材料技术研发；汽车零部件及配件制造；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股 份

第一节……
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