公告日期：2018-02-14

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2018-006



河南同力水泥股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会



（二）会议召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2018年度第二次会议



审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定



（四）会议召开日期和时间：



现场会议召开时间：2018年2月28日 下午15：00



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年2



月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018



年2月27日15:00至2018年2月28日15:00。



（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（六）会议的股权登记日：2018年2月23日



（七）出席对象：



1、截止2018年2月23交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公



司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。



2、本公司董事、监事及高级管理人员。



3、本公司聘请的律师。



4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



（八）现场会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室



二、会议审议事项



（一）议案名称



1、关于子公司开展融资租赁业务的议案



2、关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案



（二）披露情况



上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第五届董事会2018年度第二次会议决议公告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



100 总议案 √



非累积投票提案



1.00 关于子公司开展融资租赁业务的 √



议案



2.00 关于为子公司开展融资租赁业务 √



提供担保的议案



四、现场股东大会会议登记事项



（一）登记方式



1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。



2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。



3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。



（二）登记时间：2018年2月27日（8:30~12:0……
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