公告日期：2024-03-16

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-016
城发环境股份有限公司

关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 河南安彩半导体有限公司年产 3000 吨高纯石英制品
项目土建施工工程合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）中标了河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程，现沃克曼拟与河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”）的控股子公司河南安彩半导体有限公司（以下简称“安彩半导体”）签订“河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程合同”（以下简称“土建施工合同”），合同总金额：含税价人民币 37183226.65 元。

2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，安彩半导体为安彩高科的控股子公司，公司与安彩高科均为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）控股子公司，沃克曼与安彩半导体均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与安彩半导体构成关联关系，土建施工合同的签署构成关联交易。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述


（一）基本情况

沃克曼中标了安彩半导体年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程项目，现沃克曼拟与安彩半导体签订土建施工合同，合同总金额：含税价人民币37183226.65 元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。

（二）关联关系

鉴于沃克曼为公司全资子公司，安彩半导体为安彩高科的控股子公司，公司与安彩高科均为投资集团控股子公司，沃克曼与安彩半导体均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与安彩半导体构成关联关系，土建施工合同的签署构成关联交易。

（三）审批程序

2024年03月15日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南安彩半导体有限公司年产3000吨高纯石英制品项目土建施工工程合同暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生回避表决。

独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审议并发表了同意的意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所相关规定和公司章程，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：河南安彩半导体有限公司


统一社会信用代码：91410803MAD5P56Q6B

住 所：河南省焦作市中站区冯封街道解放西路1355号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：焦国敬

注册资本：陆仟万圆整

成立日期：2023年11月23日

营业期限：长期

经营范围：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售:技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售，半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：河南安彩高科股份有限公司100%控股。

（二）历史沿革

2023年11月22日安彩高科注册全资子公司：河南安彩半导体有限公司，注册资本金6000万元。

（三）主要业务近三年发展状况

2024年02月，资产总计36,420,776.72元，负债合计10,428,960.83元，股东权益合计25,991,815.89元，利润总额-7,511.65元，净利润-7,511.65元。

2023年12月，资产总计6,031,377.54元，负债合计32,050.00元，股东权益合计5,999,327.54元，利润总额-672.46元，净利润-672.46元。

（四）关联关系说明

鉴于沃克曼为公司全资子公司，安彩半导体为安彩高科的控股子公司，公司与安彩高科均为投资集团控股子公司，沃克曼与安彩半导体均受投资集团控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。