公告日期：2024-02-03

城发环境股份有限公司

CEVIA Enviro Inc.

2024年第一次临时股东大会

会议材料

二Ｏ二四年二月


现场投票表决规则

提醒各位股东注意如下投票细则：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。


表决票填写须知

1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“〇”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3.开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。


目 录

议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案...... 5
议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 ... 6

议案三：关于修订公司章程的议案...... 7

议案四：关于修订公司制度的议案...... 12
议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案

尊敬的各位董事：

大家好！

公司于 2023年 3月 22日召开了 2023年第三次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期为公司 2023年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12个月。

鉴于公司向不特定对象发行可转换债券决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事会提请股东大会将本次向不特定对象发行可转换债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

请审议。

议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议
案

尊敬的各位董事：

大家好！

公司于 2023年 3月 22日召开了 2023年第三次临时股东大会，会议
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会办理事宜的有效期为公司 2023年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12个月。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事会提请股东大会将授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

请审议。


议案三：关于修订公司章程的议案

尊敬的各位董事：

大家好！

根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制

度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作

（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际

情况，拟对《城发环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的

相关条款进行修订。具体修订内容如下（加粗文字为修订内容）：

序号 原章程条款 ……
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