公告日期：2024-02-03

证券代码：000885 证券简称：城发环境

城发环境股份有限公司



CEVIA Enviro Inc



（郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层）



向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）



二零二四年二月





发行人声明



1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。



3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。



6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。





重要提示



1、本次发行证券名称及方式：城发环境股份有限公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币 189,000.00 万元（含本数）的可转换公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。



2、关联方是否参与本次发行：本次发行的可转换公司债券向城发环境股份有限公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例和数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。





释义



在本预案中，除非另有说明所指，下列词语、简称和术语具有如下意义：

发行人、公司、本公司、 指 城发环境股份有限公司

城发环境



投资集团 指 河南投资集团有限公司，公司控股股东



本次向不特定对象发行、 指 公司拟向不特定对象发行不超过 189,000.00 万元（含本

本次发行 数）可转换公司债券的事项



预案、本预案 指 城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券预案



董事会 指 城发环境股份有限公司董事会



股东大会 指 城发环境股份有限公司股东大会



大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



可转换公司债券募集说明 指 城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

书、募集说明书 债券募集说明书



公司章程 指 城发环境股份有限公司现行公司章程



公司法 指 中华人民共和国公司法



证券法 指 中华人民共和国证券法



发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所



报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-9 月



报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月

31 日以及 2023 年 9 月 30 日



元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元



注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。