公告日期：2024-07-03

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-040
湖北能源集团股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年7月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第四十二次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事书面同意，本次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年7月1日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事、总经理涂山峰先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意提名何红心先生、涂山峰先生、龚平先生、韩勇先生、罗仁彩先生、潘承亮先生
为公司第十届董事会非独立董事候选人，简历请见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。

以上非独立董事候选人均已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司第十届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第十届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意提名于良民先生、杨汉明先生、陈海嵩先生为公司第十届董事会独立董事候选人，简历请见附件。

杨汉明先生已按照规定取得独立董事资格证书，于良民先生、陈海嵩先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求。

以上独立董事候选人已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

《独立董事候选人声明及承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司于2024年7月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人杨汉明先生任期自股东大会审议通过之日起至自其
在公司连续担任独立董事满六年为止；其他独立董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化2023年度经营业绩考核的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年任期制和契约化签约的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年7月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2024年7月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股……
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