公告日期：2024-04-27

独立董事 2023 年度述职报告

（杨汉明）

作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

杨汉明，男，1963 年 10 月出生，博士，教授，博士研
究生导师，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路集团有限公司外部董事，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事，武汉金运激光股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教师，兼任杭州迪普科技股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料股份公司独立董事。

（二）独立性情况


对照《上市公司独立董事管理办法》，本人已完成独立性自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、履职情况

（一）出席公司股东大会，董事会和各专委会的情况
本人作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，按时出席公司 2023 年度召开的股东大会，董事会和专委会会议，根据《董事会议事规则》和《战略委员会工作细则》《审计与风险管理委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等制度要求，认真审阅公司提交的全部议案，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1.出席股东大会情况

2023 年，公司召开了 6 次股东大会，审议通过了 25 项
议案。本人出席会议的情况如下：

应出席次数 现场出席次数 委托出席次数

6 5 0

2.出席董事会会议情况


2023 年，公司召开了 11 次董事会会议，其中以现场（或
现场结合网络视频）表决方式召开 8 次，以通讯表决方式召开 3 次，全年共审议通过了 84 项议案。经本人审议，本年度公司提交董事会的各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此本人对所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲

次数 次数 参加会议 次数 自出席会议

11 8 3 0 0 否

3.出席董事会专委会会议情况

2023 年，公司召开了 8 次战略委员会会议、10 次审计
与风险管理委员会会议、3 次提名委员会会议，合计审议通过了 54 项议案。主要审议了以下内容：

（1）公司战略委员会主要审议了公司重大投资决策事项，向不特定对象发行可转换公司债券，2022 年环境、社会及治理（ESG）报告等重要事项。

（2）公司审计与风险管理委员会主要审议了公司报告期内的定期报告、公司续聘年度审计机构、公司会计估计变更、会计差错更正等重要事项。

（3）公司提名委员会主要审议了公司董事选举，高管任命等重要事项。

经本人审议，本年度提交公司董事会战略、审计与风险管理和提名专委会的各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此本人对所有议案均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。本人出席会议的情况如下：

董事会专门委员会 姓名 应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出 缺席
次数 次数 参加会议 席次数 次数

战略委员会 杨汉明 8 2 ……
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