公告日期：2024-04-27

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-017
湖北能源集团股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第四十次会议，本次会议通知已于2024年4月14日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议，涂山峰、陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事均以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。


二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

公司独立董事已向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

《2023年度独立董事述职报告》《公司2023年度董事会工作报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度报告及摘要》

本议案经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2023年年度报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案经公司第九届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事
会审议。

《公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

本议案经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司以母公司2023年度净利润金额进行利润分配。母公司2023年期初未分配利润为6,813,729,181.82元，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润862,613,317.57元，本期提取法定盈余公积86,261,331.76元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润391,256,963.28元，本期期末未分配利润为7,198,824,204.35元。

为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对
资金的需求,会议同意以公司总股本6,520,949,388股为基数，每10股分配现金红利0.90元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配586,885,444.92元，剩余6,611,938,759.43元结转至以后年度。
若在本次利润分配方案实施前，由于股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额将结转至以后年度母公司未分配利润金额。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无……
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