公告日期：2024-04-27

湖北能源集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会成

员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》

的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，，

为提高公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了积极作

用，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会报告期内工

作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，详细情况如下：

会议届次 召开 召开日期 审议事项

方式

第九届监事会 1.关于选举公司第九届监事会主席的议案

第十八次会议 现场会议 2023 年 3 月 3 日 2.关于公司 2022 年度财务决算方案的议案

3.关于回购注销部分限制性股票的议案

1.湖北能源集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
2.湖北能源集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价
报告

3.关于会计估计变更的议案

4.关于公司当期会计差错更正的议案

第九届监事会 现场会议 2023 年 4 月 26 日 5.湖北能源集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

第十九次会议 6.湖北能源集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案

7.湖北能源集团股份有限公司 2022 年度报告及摘要

8.《湖北能源集团股份有限公司 2023 年度预算报告

9.关于公司 2023 年存、贷款关联交易预计的议案

10.关于公司回购注销部分限制性股票的议案

11.湖北能源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

第九届监事会 1.关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
第二十次会议 现场会议 2023 年 5 月 9 日 议案

2.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

会议届次 召开 召开日期 审议事项

方式

3.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案

5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案

6.关于制定《湖北能源集团股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》的议案

7.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

……
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