公告日期：2024-04-27

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-020
湖北能源集团股份有限公司

关于与三峡财务公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.鉴于公司与三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）于 2021 年签订的《金融服务协议》即将到期，为满足公司业务发展需要，加强公司资金管理能力，拓宽融资渠道，公司拟与三峡财务公司重新签订《金融服务协议》。根据协议约定，三峡财务公司将为公司及所属子公司提供存款及日常结算、贷款、代理电费回收等金融服务，协议有效期 3 年。

2.鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下三峡集团）为三峡财务公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，其中关联董事朱承军、涂山峰、关杰林三位董事回避表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票,弃
权票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

企业名称：三峡财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000179100676E

企业类型： 其他有限责任公司

成立日期：1997 年 11 月 18 日

注册资本：人民币 500,000 万元

法定代表人：程志明

注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东及其持股比例：

股东名称 股权比例

中国长江三峡集团有限公司 53.01%

中国长江电力股份有限公司 19.35%

湖北能源集团股份有限公司 10.00%

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 7.50%

中国水利电力对外有限公司 7.50%


长江三峡技术经济发展有限公司 2.12%

长江三峡实业有限公司 0.52%

合计 100%

三峡财务公司经中国人民银行批准于 1997 年 11 月成立，是专门
服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构，主要业务为开展成员单位资金结算业务、自营贷款业务、自营投资业务、委托贷款业务、大水电电费回收代理业务等。

截至 2022 年 12 月 31 日，三峡财务公司资产总额 652.98 亿元，
负债 523.37 亿元，所有者权益 129.61 亿元。2022 年度，三峡财务
公司实现营业总收入 19.18 亿元，实现利润总额 16.54 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，三峡财务公司资产总额 651.59 亿元，
负债 512 亿元，所有者权益 139.60 亿元。2023 年三季度，三峡财务
公司实现营业总收入 12.62 亿元，实现利润总额 12.48 亿元。

截至本公告披露日，三峡财务公司不是失信被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。

三、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，双方承诺定价遵循公平合……
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