公告日期：2024-04-27

董事会关于 2023 年度

证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务，
增强盈利能力，2018 年 1 月 5 日，公司召开第八届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案》，同意公司参与长江证券公开发行可转债配售，投资金额不超过 4.585 亿元。

报告期内，公司严格按照董事会决议及《公司证券投资业务管理办法》开展证券投资业务。

二、2023 年度公司证券投资情况

报告期内公司无新增证券买入，期初持有的长江证券可转债在报告期内因公允价值变动损益-2,481,284.10 元。截至报告期末，公司仅持有长江证券可转债，期末账面价值为67,164,039.35 元。报告期内，公司证券投资情况详见下表：

2023 年公司证券投资情况表

单位：元

证券 证券 证券 最初 期初 本期公允价值变 本期 本期 报告 期末

品种 代码 简称 投资成本 账面价值 动损益 购买金额 出售金额 期损益 账面价值

可转换

公司债127005长证转债 63,137,000.00 69,641,423.89 -2,481,284.10 0 0 -1,340,839.62 67,164,039.35
券

三、证券投资事项其他有关说明

（一）公司 2023 年度内无新增证券投资资金；

（二）上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规
定之情形；

（三）公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及
专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票
及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。

四、内控制度执行情况

公司制定有证券投资相关制度，已建立较为完善的证券
投资决策、操作、监督流程，通过有效措施加强投资决策、
投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风
险。

2023 年，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司规章》
《公司证券投资内控制度（试行）》等规定和内部控制制度，
规范公司投资行为和审批程序，有效防范投资风险，实现投
资风险的可控性，全年未发现有违反相关法律法规及规章制
度的行为。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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