公告日期：2018-05-03

证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2018-042



北京华联商厦股份有限公司全资子公司



对外投资私募基金暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、对外投资概述



（一）对外投资的基本情况



公司全资子公司华联海融资产管理（横琴）有限公司（以下简称“华联海融”）近日与华联汇垠股权投资基金管理（横琴）有限公司（以下简称“华联汇垠”）、广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农村商业银行”）签订了《华联汇垠稳健6号私募投资基金合同》，华联海融拟使用自有资金不超过1亿元人民币购买华联汇垠稳健6号私募投资基金（以下简称“6号私募基金”）份额。其中，华联汇垠为6号私募基金的管理人，广州农村商业银行为6号私募基金的托管人。



（二）与公司的关联关系及其他利益关系说明



公司全资子公司华联海融持有华联汇垠40%股权，同时公司董事长阳烽先生担任华联汇垠的董事长职务，公司董事会秘书及副总经理周剑军先生担任华联汇垠的董事。综上，华联汇垠为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。



除上述关联关系外，公司不存在其他关联关系。



（三）审议程序



公司于2018年4月18日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议了《关



于全资子公司对外投资华联汇垠稳健6号私募投资基金的议案》，以10票同意、



1票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。上述关联交易已经过本公司独立



董事的事前认可，并出具了独立意见。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。



（四）是否为重大资产重组事项



本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。



二、交易对手基本情况介绍



1、私募基金管理人暨关联方—华联汇垠



（1）基本情况介绍



名称： 华联汇垠股权投资基金管理（横琴）有限公司



类型： 其他有限责任公司



住所： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-16889



注册资本： 5000万人民币



法定代表人： 申军



统一社会信用代码： 91440400MA4UQ6J946



成立日期： 2016年06月01日



章程记载的经营范围：受托管理股权投资；投资管理服务；



经营范围：



股权投资；私募基金管理服务；股权投资咨询服务。



广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司



主要股东： 华联海融资产管理（横琴）有限公司



申军



华联汇垠由广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）和华联海融各持有40%股权，申军持有剩余20%股权，无实际控制人。



（2）历史沿革及主要财务指标



华联汇垠成立于2016年6月1日，注册资本5000万元，其中汇垠天粤出资



2000万元；华联海融出资2000万元；申军出资1000万元。



截至2017年12月31日，华联汇垠经审计资产总计7557.99万元，负债合



计1340.59万元，净资产合计6217.40万元。截止2017年12月31日，华联汇



垠的全年主营业务收入为1942.06元，净利润1368.74万元。



(3) 业务发展状况及主要投资领域



华联汇垠以受托管理股权投资；投资管理服务；股权投资；私募基金管理服务；股权投资咨询服务为主要投资方向，目前运营状况良好。



(4)产权控制关系



华联汇垠由汇垠天粤和华联海融各持有40%股权，申军持有剩余20%股权，



无实际控制人。



(5)与公司的关联关系



华联汇垠由汇垠天粤和华联海融各持有40%股权，申军持有剩余20%股权。



华联海融为公……
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