公告日期：2024-04-27

中广核核技术发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（孙光国）

2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙光国，1971 年生，2020 年 1 月 20 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为公司
独立董事，同时担任公司审计委员会主任委员。管理学博士、会计学教授、博士生导师。本人具有丰富会计、审计行业经验，现任东北财经大学研究生院院长，兼任中国会计学会企业会计准则专业委员会副主任委员，辽宁省会计与珠算心算学会会长、财政部企业会计准则咨询委员会委员等。曾任湘财证券、大商股份等公司独立董事，现任望海康信（北京）科技股份公司独立董事。
（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况


参加董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 应参加 现场出席 以通讯 委托 缺席董 是否连续 应出席

姓名 董事会 董事会次 方式参 出席董事 事会次 两次未亲 股东大 出席股东

次数 数 加董事 会次数 数 自参加会 会次数 大会次数

会次数 议

孙光国 12 2 10 0 0 否 7 6

报告期内，公司共召开了 12 次董事会和 7 次股东大会。本人通过现场或视频的方式亲自出
席了 12 次董事会和 6 次股东大会，缺席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董
事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，事前听取公司的汇报，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响（包括潜在影响）以及存在的风险，以正常合理的谨慎态度审议议案，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，董事会共听取报告 18 项，共审议议案 105 项，本人未对公司报告期内的董事会
议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票等情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行独立董事和专门委员会职责，具体情况如下：

独立董事 专门委员会/独立 应出席次数 亲自出席次数 委托 缺席次数

姓名 董事专门会议 出席次数

孙光国 审计委员会 5 5 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

1.审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，期间并未出现委……
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