公告日期：2024-04-27

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-030
中广核核技术发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月25日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意公司召开年度股东大会。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：


（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议
室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年预算与投资计划的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度银行授信及融资计划的议案》 √

7.00 《关于独立董事 2023年度履职评价及薪酬的议案》 √

8.00 《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年 √

度日常关联交易的议案》

9.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2、上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会
议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在证券时
报和巨潮资讯网……
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