公告日期：2024-12-11

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-072
云南铜业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的
通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经 2024 年 12 月 10 日
召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于 2024年 12 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 26 日下午 14:30。

网络投票时间为：2024 年 12 月 26 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 18 日

（七）出席对象：

1、在 2024 年 12 月 18 日持有公司股份的普通股股东或
其代理人；于 2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。


4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中 铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 提案 1《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所 √

的议案》

2.00 提案 2《云南铜业股份有限公司关于调整 2024 年度日 √

常关联交易预计的议案》

3.00 提案 3《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度日常关 √

联交易预计的议案》

4.00 提案 4《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责 √

任公司签订金融服务协议的议案》

（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通 过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

上述审议事项披露如下：

上述事项已提交公司第九届董事会第三十次会议和第九 届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见刊登于 2024
年 12 月 11 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第……
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