公告日期：2024-03-29

独立董事 2023 年度述职报告

报告人：王勇

作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥独立董事的作用。现将履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王勇，男，1966 年 5 月出生。1988 年毕业于华中理工
大学电力工程系，获工学学士学位；2001 年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009 年毕业于清华经管学院，获工商管理博士学位。主要研究领域：企业成长管理、企业并购重组。历任中国水利水电科学院机电研究所课题负责人、机电设备厂副厂长、水电模型厂厂长；国研网络数据科技有限公司副总经理；2002 年至今，任职于清华大学经济管理学院，历任清华大学中国金融研究中心执行总监，EMBA 教育中心主任、高管教育中心主任。现任清华大学经济管理学院企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企

业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证券股份

有限公司独立董事。2020 年 4 月至今，任云南铜业股份有限

公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职

务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任

何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等

服务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及

《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事

的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响

独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，

并认真审议了各项议案，出席与列席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 会次数
议

杨勇 13 2 11 0 0 否 5

本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理

层保持了充分的沟通，提出了合理性建议，以谨慎的态度行

使表决权，没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

（二）发表独立意见情况


2023 年内，本人发表独立意见情况如下：

会议日期 会议名称 事项内容

关于开展商品类、货币类金融衍生套期保值业务及可行性分析
3 月 6 日 第九届董事会第九次 报告的独立意见，关于与中铝财务有限责任公司签订《金融服
会议 务协议》的关联交易的独立意见，关于中国铝业财务有限责任
公司风险评估报告的独立意见。

第九届董事会第十次 关于公司 2022 年衍生品交易、2022 年度利润分配预案、内部
4 月 13 日 会议 控制有效性评价报告、2022 年度高级管理人员薪酬、非公开发
行股票之2022年度业绩承诺实现情况等相关事项的独立意见。

6 月 16 日 第九届董事会第十二 关于对《云南铜业股份有限公司关于与中国铜业有限公司签署
次会议 股权托管协议暨关联交易的议案》的独立意见。

关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的独立意……
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