公告日期：2024-03-29

云南铜业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”
或“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，积极履行定战略、作决策、防风险职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展。

一、2023 年总体经营情况

2023 年，公司以清单管理为抓手，统筹推动生产经营、
安全环保、项目建设、风险防控等重点工作，有力实现了各项目标任务。

（一）生产经营稳健

报告期内，公司生产阴极铜 138.01 万吨、生产黄金 16.20
吨、生产白银 737.53 吨、生产硫酸 516.45 万吨，主产品均超额完成年度目标。

公司2023年末总资产393.80亿元、净资产171.56亿元，资产负债率 56.43%；实现营业收入 1,469.85 亿元、利润总额27.63 亿元、归属于母公司的净利润 15.79 亿元。

2023 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00
元（含税），合计分配现金股利 6.01 亿元。


（二）公司治理规范

公司深入贯彻落实国务院国资委、证监会关于独立董事制度改革的意见，遵照最新监管法规修订《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及相应董事会专门委员会工作细则，强化独立董事在董事会及专门委员会中的职权和作用，对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。制定《公司独立董事专门会议工作细则》，形成独立董事专门会议机制，对关联交易、控股股东承诺事项等进行审议，更加有效地发挥独立董事决策、监督、咨询作用，进一步完善了公司的法人治理。

（三）重大项目取得新进展

公司全力推进西南铜业搬迁项目开工建设，通过加强内外协同，狠抓网络计划执行，项目按计划有序推进。截至 2023年末，项目电解主厂房按期封顶，熔炼区域具备安装条件目标提前达成，熔炼炉、吹炼炉基础已开始安装。

（四）安全基础进一步夯实

公司持续加强重要危险源管理，深入开展安全专项整治和重大事故隐患专项治理，制定所属企业集中检修强制规范并严格实施，强化安全教育培训及考核，安全基础进一步夯实。

（五）合规管理进一步提升

公司不断健全合规管理体系，制定合规管理建设方案和
合规管理办法，做好建章立制等长效机制建设。提高法律保障能力，全面做好经济合同、重大决策、规章制度等法律审核，切实提升公司依法治理水平和合规管理能力。

（六）践行央企责任担当

公司积极响应国家碳达峰碳中和战略，制定“双碳”工作实施方案，推广应用低碳冶金技术、优化能源结构；勇担企业责任，深化“工业+”模式，助推乡村振兴工作；积极开展基建帮扶、教育帮扶、产业帮扶、健康帮扶等公益行动，用实际行动践行社会责任，树立负责任的上市公司企业形象。

二、董事会工作规范有效

董事会按照法律法规及《公司章程》，严格执行股东大会决议，持续夯实基础管理，聚焦系统风险防控，提升规范治理水平；全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。2023 年，公司董事会入选中国上市公司协会评选的“上市公司董事会优秀实践案例”。

（一）高质量党建助推公司稳健发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，将党的建设与企业发展深度融合。通过推进党建工作持续创新、不断进步，充分发挥党员先锋模范作用，以高质量党建工作助力公司稳健发展。
（二）规范运行机制助推公司高效决策

董事会严格按照上市公司规范治理的要求，加强内部管
理机制的规范运行，不断提高决策效能。

1．股东大会会议召开情况

2023 年，公司董事会召集并组织 5 次股东大会，审议相
关重大事项 21 项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

2．董事会会议召开及决议执行情况

2023 年，公司召开 13 次董事会，审议事项 63 项，审议
事项涉及定期报告、关联交易、董事候选人提名及高管聘任等重大事项。在审议和决策中，董事会对审议事项进行充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作稳定发展。

公司董事会和管理层严格按照法律法规的要求……
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