公告日期：2023-12-29

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-075
云南铜业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提 案。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023
年第四次临时股东大会通知已于 2023 年 12 月 13 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2023-074 号）。

本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。
网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1 号中铜大厦 3222 会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会
（五）主持人：副董事长孙成余先生

（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份807,882,394 股，占上市公司总股份的 40.3210％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 637,703,112
股，占上市公司总股份的 31.8274％。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 170,179,282 股，
占上市公司总股份的 8.4936％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份
170,402,676 股，占上市公司总股份的 8.5047％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 223,394
股，占上市公司总股份的 0.0111％。

通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 170,179,282
股，占上市公司总股份的 8.4936％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。提案已提交公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，详细内容
见刊登于 2023 年 12 月 13 日《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《关于修订<公司章程>的公告》。

会议审议了以下提案：

（一）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程 >的议案》；

总表决情况：

同意 807,454,294 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9470％；

反对 428,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0530％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 169,974,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7488％；

反对 428,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2512％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

该议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

（二）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董事 工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意 782,248,836 股，占出席会议所有股东所持股份的96.8271％；

反对 25,633,558 股，占出席会议所有股东所持股份的3.1729％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股……
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